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domingo, 3 de noviembre de 2019

Gilda Austin madre del ex director de Pemex Emilio Lozoya es vinculada a proceso

La señora Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculada a proceso y le fue impuesto arraigo domiciliario por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con el caso Odebrecht, luego de que viniera a México procedente de Alemania para enfrentar los cargos.

Después de nueve horas de la primera audiencia vinculatoria de este sábado está pendiente que el juez determine bajo qué medidas cautelares Austin sale del juzgado.  De acuerdo con el abogado defensor, Héctor López, durante la audiencia la acusada se reservó su derecho a declarar en la causa penal que se le sigue, 261/2019.

La trama de la conexión suiza incluye a la empresa Tochos Holding Limited, presuntamente usada por Lozoya Austin para recibir sobornos de Odebrecht, OHL y AHMSA, compañía cuyo presidente, Alonso Ancira, fue detenido en España el 28 de mayo de este año.

Las acusaciones

El Ministerio Público Federal le imputó abrir una cuenta bancaria en 2009 para facilitar la transferencia y el ocultamiento de sobornos que presuntamente recibió su hijo por parte de la empresa constructora brasileña. A través de esta cuenta recibió, entre otros, un depósito de 185 mil dólares que no corresponde con sus ingresos comerciales ni profesionales, pues ella aseguró que era maestra privada. 

En la audiencia, el juez de control Jesús Eduardo Vázquez calificó de legal la orden de aprehensión contra Gilda Austin, quien lució cansada y está bajo la supervisión de un médico por problemas de salud.

La mamá de Emilio Lozoya pidió que se resolviera hoy si es vinculada a proceso. Luego de que aceptó ser extraditada a México procedente de Alemania, la mujer llegó al reclusorio Norte, donde se le informó que tiene calidad jurídica de investigada y le fueron leídos sus derechos. 

viernes, 28 de junio de 2019

¡Paga un millón de Euros! Libre bajo fianza Alonso Ancira

La Audiencia Nacional de España concedió este viernes la libertad bajo fianza a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), quien es señalado por una presunta venta irregular que hizo a Petróleos Mexicanos (Pemex) de una planta de producción de fertilizantes.

La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana informó que la garantía fijada por el Poder Judicial español es de un millón de euros. "Lo anterior, no significa, de ninguna manera, que la persona quede exonerada de los delitos de los que le acusa la Fiscalía General de México", indica el comunicado de la FGR

Además, Ancira deberá comparecer cada dos días ante un juzgado o tribunal, tiene prohibido salir de España y se determinó retirarle los pasaportes que tenga, así como dar un número telefónico donde pueda ser localizado.

La Audiencia Nacional destaca que el procedimiento de extradición continuará su curso de manera normal, "y el único efecto de la libertad otorgada consiste en que Alonso 'N' podrá seguir el procedimiento en libertad en tanto cumpla con todos los requisitos establecidos", se lee en el comunicado.

La FGR emitió una orden de aprehensión a partir de una denuncia presentada contra Ancira el pasado 5 de marzo, con motivo de una serie de delitos “que motivaron un grade daño patrimonial” a Pemex.

El 28 de mayo, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y de Ancira Elizondo, quien fue detenido en Mallorca, España. Esto se dio a menos de 24 horas de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda congelara las cuentas bancarias de AHMSA y Lozoya. 

En México, el 20 de junio, la jueza Rosa María Cervantes Mejía concedió una suspensión provisional de la orden de aprehensión contra el dueño de AHMSA

miércoles, 5 de junio de 2019

¡La libra! Emilio Lozoya no será capturado, juez le da suspensión a orden de aprehensión

Este miércoles un juez federal concedió la suspensión definitiva de la orden de aprehensión girada en contra de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Desde el mes pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda había congelado las cuentas bancarias de Emilio Lozoya y sus familiares; de Alonso Ancira y de Altos Hornos de México, entre otros.

Santiago Nieto, encargado de la UIF informó en su momento que la investigación se centra en transferencias de dinero que AHMSA realizó a una filial fantasma de la gigante brasileña Odebrecht, que a su vez hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya.

Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira, quien fue detenido en Mallorca. El 29 de mayo, la jueza federal Luz María Ortega Tlapa concedió una suspensión provisional de la orden de aprehensión contra el ex director de Pemex.

Familiares y colaboradores de Lozoya tramitaron también amparos contra su posible detención. Aunque fueron aceptados, tuvieron que pagar 100 mil pesos para hacer efectiva la suspensión provisional.

Entre quienes promovieron amparos está Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya. Su amparo 463/2019 se registró en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. Otro amparo fue para su hermano, Juan Jesús Javier Lozoya Austin. El expediente es 464/2019 y se radicó en el mismo juzgado.

También se ampararon Rodrigo Arteaga, secretario particular de Lozoya y el contador Francisco Serafín Villalobos, cuyos amparos fueron aceptados a trámite y les concedieron la suspensión provisional.

Esta investigación es la primera de alto perfil iniciada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia de México en diciembre con la promesa de acabar con la corrupción en la segunda mayor economía de América Latina. Emilio Lozoya fue inhabilitado como servidor público por un periodo de 10 años, informó el 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública (SFP).



martes, 28 de mayo de 2019

Detienen a Alonso Ancira dueño de Altos Hornos y emiten orden de aprensión a Emilio Lozoya

El empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo fue detenido este día en la isla de Mallorca, España, luego de una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia de Hacienda, relacionada con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), la cual adquirió en 1991 y a petición del Gobierno de México que previamente había emitido la ficha roja a la Interpol para su localización y aprehensión. 

Este martes 28 de mayo se informó sobre la detención de Alonso Ancira en España del dueño de Altos Hornos de México que es la mayor siderúrgica del país y luego de que la de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ordenó congelar sus cuentas por una  investigación relacionada con la compra-venta de una planta de fertilizantes con un sobreprecio durante la administración de Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Giran orden de aprehensión contra Emilio Lozoya

Además el periodista Raymundo Rivapalacio reveló en un twitter que existe una orden de aprehensión contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha confirmado la información.